本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年12月21日上午9時(shí)整以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事5名，專職外部董事郭海榮請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事江波請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)、紀(jì)委書(shū)記、經(jīng)理層、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律事務(wù)部列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任省交控集團(tuán)總經(jīng)理的議案》

同意聘任王釭同志為省交控集團(tuán)總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任省交控集團(tuán)副總經(jīng)理的議案》

同意聘任王向前同志為省交控集團(tuán)副總經(jīng)理

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈省交控集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2.0〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2.0》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈省交控集團(tuán)董事工作職責(zé)〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)董事工作職責(zé)》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于省交控集團(tuán)2023年預(yù)算調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于省交控集團(tuán)2023年預(yù)算調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于省交控集團(tuán)2023年年報(bào)審計(jì)服務(wù)單位選擇的議案》

同意按照公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)省交控集團(tuán)2023年年報(bào)審計(jì)服務(wù)單位。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于解決收費(fèi)制式調(diào)整歷史遺留問(wèn)題的議案》

同意《關(guān)于解決收費(fèi)制式調(diào)整歷史遺留問(wèn)題的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                                                             青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                                                    2023年12月21日