本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）董事會2025年第一次會議（以下簡稱“會議”）于2025年1月20日上午9時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司1910會議室以現場方式召開。會議應到董事9名，實到董事8名。董事總經理王釭因參加省政協(xié)第十三屆三次會議不能出席，授權委托董事長李積勝在授權范圍內行使表決權。會議有效表決票數9票。

集團公司監(jiān)事會成員、經理層、紀委副書記、董事會秘書、綜合事務部（董事會辦公室）、法律事務部列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于集團二級公司2024年度經營業(yè)績考核結果的議案》

同意《關于集團二級公司2024年度經營業(yè)績考核結果的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于集團二級公司主要負責人第一任期（2022-2024年度）經營業(yè)績考核結果的議案》

同意《關于集團二級公司主要負責人第一任期（2022-2024年度）經營業(yè)績考核結果的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于集團二級公司經理層成員年度和任期經營業(yè)績考核結果的議案》

同意《關于集團二級公司經理層成員年度和任期經營業(yè)績考核結果的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于設立省交控集團財務共享服務分公司的議案》

同意《關于設立省交控集團財務共享服務分公司的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于省湖旅集團向農業(yè)銀行申請專項貸款的議案》

同意《關于省湖旅集團向農業(yè)銀行申請專項貸款的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。   

（六）審議通過《關于對省湖旅集團銀行貸款提供保證擔保的議案》

同意《關于對省湖旅集團銀行貸款提供保證擔保的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

青海省交通控股集團有限公司董事會

               2025年1月20日