本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2025年第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2025年2月27日上午9時(shí)整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，董事王向前請(qǐng)假，授權(quán)委托董事王釭出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事姜有生請(qǐng)假，授權(quán)委托專職外部董事郭海榮出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會(huì)議有效表決票數(shù)9票。集團(tuán)公司經(jīng)理層、紀(jì)委副書記、董事會(huì)秘書、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律事務(wù)部列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2025年全面預(yù)算的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2025年全面預(yù)算的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2025年度投融資計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2025年度投融資計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈集團(tuán)公司收費(fèi)公路運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)重組暨“大運(yùn)營(yíng)”改革工作方案〉的議案》

同意《關(guān)于〈集團(tuán)公司收費(fèi)公路運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)重組暨“大運(yùn)營(yíng)”改革工作方案〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于委派省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會(huì)董事的議案》

同意委派崔小強(qiáng)、許正源同志任省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事，同意委派王永亮同志任省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司外部董事，任期自集團(tuán)公司董事會(huì)通過(guò)之日起算，與現(xiàn)行省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會(huì)任期一致。同意免去韓偉學(xué)同志省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)   

               2025年2月27日