本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）董事會2025年第三次會議（以下簡稱“會議”）于2025年4月9日上午9時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司1910會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事7名，董事王釭請假，授權(quán)委托董事王向前出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事姜有生請假，授權(quán)委托專職外部董事郭海榮出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)9票。集團公司經(jīng)理層、紀(jì)委書記、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律合規(guī)部、財務(wù)管理部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)倒淌河經(jīng)青海湖至茶卡公路黑馬河至大水橋段改建工程的議案》

同意《關(guān)于投資建設(shè)倒淌河經(jīng)青海湖至茶卡公路黑馬河至大水橋段改建工程的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈集團公司2025年融資方案〉的議案》

同意《集團公司2025年融資方案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于集團公司2024年度工資總額核定情況的議案》

同意《關(guān)于集團公司2024年度工資總額核定情況的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團二級公司主要負(fù)責(zé)人2024年度和第一任期（2022—2024年）薪酬核定情況的議案》

同意《關(guān)于集團二級公司主要負(fù)責(zé)人2024年度和第一任期（2022—2024年）薪酬核定情況的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于委派省交投公司董事會董事的議案》

同意委派殷俊明同志任省交投公司董事會董事，任期自集團公司董事會通過之日起算，與現(xiàn)行省交投公司董事會任期一致。同意免去吳甦同志省交投公司董事會董事。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

青海省交通控股集團有限公司董事會  

               2025年4月9日