本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）董事會2025年第四次會議（以下簡稱“會議”）于2025年5月29日上午9時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司1910會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事8名，外部董事姜有生請假，授權(quán)委托專職外部董事郭海榮出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)9票。集團(tuán)公司經(jīng)理層、董事會秘書、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律合規(guī)部、財務(wù)管理部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)公司章程〉修正的議案》

同意《關(guān)于〈省交控集團(tuán)公司章程〉修正的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈集團(tuán)公司“三重一大”制度實施辦法〉修訂的議案》

同意《關(guān)于〈集團(tuán)公司“三重一大”制度實施辦法〉修訂的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)董事會2024年度工作報告〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)董事會2024年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于〈集團(tuán)公司合規(guī)行為守則〉的議案》

同意《集團(tuán)公司合規(guī)行為守則》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司董事會對經(jīng)理層成員（高管）2024年度及任期（2022—2024年）經(jīng)營業(yè)績考核評價結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司董事會對經(jīng)理層成員（高管）2024年度及任期（2022—2024年）經(jīng)營業(yè)績考核評價結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于委派省交投公司、省路橋集團(tuán)、省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會董事的議案》

一是同意委派王永亮同志任省交投公司董事會董事，委派仁青才讓同志任省路橋集團(tuán)董事會董事，委派高騰、趙艷麗2名同志任省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會外部董事。以上委派的董事、外部董事任期自集團(tuán)公司董事會通過之日算起，與現(xiàn)行公司董事會任期一致。二是同意韓守勇同志不再擔(dān)任省路橋集團(tuán)董事會董事，王永亮、陳珂嵐2名同志不再擔(dān)任省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會外部董事。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于提前償還國開基金的議案》

同意《關(guān)于提前償還國開基金的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。  

（八）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2024年度財務(wù)決算報告的議案》

同意北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《青海省交通控股集團(tuán)有限公司2024年度財務(wù)報表審計報告》（〔2025〕京會興審字第00850006號）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。  

（九）審議通過《關(guān)于省交控建工集團(tuán)辦理銀行承兌匯票及云信業(yè)務(wù)的議案》

同意《關(guān)于省交控建工集團(tuán)辦理銀行承兌匯票及云信業(yè)務(wù)的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。  

（十）審議通過《關(guān)于省路橋集團(tuán)10%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)有關(guān)事宜的議案》

同意《關(guān)于省路橋集團(tuán)10%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)有關(guān)事宜的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

              2025年5月29日