本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2025年第五次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2025年6月13日下午15時(shí)整，以電話和形成書面材料分別審議表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，有效表決票數(shù)9票。

集團(tuán)公司經(jīng)理層、董事會(huì)秘書、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律合規(guī)部列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于解聘省交控集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》

同意解聘王釭同志省交控集團(tuán)總經(jīng)理職務(wù)并建議不再擔(dān)任集團(tuán)公司董事；同意解聘王向前同志省交控集團(tuán)副總經(jīng)理職務(wù)；同意解聘鐘聞華同志省交控集團(tuán)副總經(jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于聘任省交控集團(tuán)總經(jīng)理的議案》

同意聘任王向前同志為省交控集團(tuán)總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

               2025年6月16日