本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第五次會議（以下簡稱“會議”）于2021年8月30日上午9：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，會議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會成員，副總經(jīng)理、紀(jì)檢監(jiān)察室主任和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議聽取了第一屆董事會第四次會議審定議案落實(shí)情況報告。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司向國開行青海省分行申請流動資金應(yīng)急貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向國開行青海省分行申請流動資金應(yīng)急貸款，貸款總額10億元，貸款期限2年，貸款利率3.66%（貸款利率為合同生效日前一個營業(yè)日1年期LPR數(shù)值下浮19BP，合同生效后每滿1年調(diào)整1次），信用擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用貸款。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司向工商銀行青海省分行申請流動資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向工商銀行青海省分行申請流動資金貸款，貸款總額10億元，貸款期限3年，貸款利率3.45%（貸款利率為提款日前一個工作日1年期LPR數(shù)值下浮40BP，每年調(diào)整1次，分段計息），信用擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用貸款。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司向省交控信科公司注入資本金的議案》

同意集團(tuán)公司向省交控信科公司注入資本金5000萬元。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過《關(guān)于省交控建工集團(tuán)海東公司向省高速養(yǎng)護(hù)公司劃轉(zhuǎn)股權(quán)資產(chǎn)的議案》

同意將省交控建工集團(tuán)所持有的青海省海東公路工程建設(shè)有限公司股權(quán)100%劃轉(zhuǎn)至省高速養(yǎng)護(hù)公司；青海省海東公路工程建設(shè)有限公司的資產(chǎn)、負(fù)債由省高速養(yǎng)護(hù)公司承繼。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（五）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司上繳政府投資基金的議案》

同意將青海省交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金閑置資金3億元上繳省級國庫，對于上繳的3億元在基金公司賬戶產(chǎn)生的利息收入，一并上繳省級國庫，注銷青海交控基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（有限合伙）。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（六）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革總體方案的議案》

同意《集團(tuán)公司推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革總體方案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報。

青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會                            

                                                                                                                                                           2021年8月30日